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山西阳泉警方打掉一电信诈骗团伙涉案资金4亿元

By talentfans.com on 2020年7月26日 0 Comments

中新网太原7月11日电 (李庭耀)山西省公安厅10日晚发布消息称,该省阳泉警方五地同时收网,打掉一个为跨境网络赌博平台和电信网络诈骗团伙提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙,捣毁隐藏在阳泉市以及河北省、陕西省等地的5个窝点,抓获犯罪嫌疑人21名,破获案件30余起,涉案资金流水约4亿元。

6月10日,阳泉警方接到线索:在阳泉郊区等地藏匿着一个为境外赌博网站提供资金结算服务的灰黑产业犯罪团伙。警方抽调相关警种组建“6.10”专案组展开侦查。侦查员运用大数据进行研判,发现该团伙利用网络技术从事犯罪活动,经过10多天的缜密侦查,基本掌握该团伙的组织架构和主要涉案人员情况。

目前,犯罪嫌疑人赵某、程某新、郭某等21人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完)

该团伙主要为境外二三十家赌博网站或电信网络诈骗团伙提供资金结算、赃款转移,4月下旬至5月初,该团伙日流水在600万元至1000万元以上不等,涉案金额高达4亿元。

香港海关提到,“守护者”特别行动于今年1月27日开始,截止昨日(21日)为止,行动已经持续接近四个月,其间出动超过4700人,对包括零售点、生产商及网上商户巡查超过31000间。

香港特区政府网站截图

香港海关还提及,根据《商品说明条例》,任何人在营商或业务过程中供应已应用虚假商品说明的货品,或管有已应用虚假商品说明的货品作出售用途,即属违法,一经定罪,最高可被判罚款五十万元及监禁五年。根据《消费品安全条例》,任何人如进口、制造或供应未能符合一般安全规定的消费品,即属违法。违例者首次定罪最高可被判罚款十万元及监禁一年,而其后各次定罪最高可被判罚款五十万元及监禁两年。

香港海关表示,被捕男子二十四岁,现已保释外出。案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。由于商户未能提供所作标示的证明,呼吁市民暂时停用该款外科口罩。

现查明,今年4月开始,赵某经韩某鹏联系,得到为境外赌博网站代收付款的业务。为与境外网站对接,赵某与程某新、郭某等合作开发了某支付平台,通过该平台进行收付款,从中收取手续费。

香港“东网”报道截图

香港海关称,早前接获举报,称有网上商户通过餐厅食肆供应一款附有“NOT MADE IN CHINA”、“ASTM Level 1”、“BFE≥95%”、“Fluid Resistance”及“PFE≥95%”标示的外科口罩,怀疑附有虚假产地及效能。海关于接报后采取试购行动,并展开跟进调查。

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为方便实施犯罪,赵某租用阳泉市某小区底商(韩某鹏家)、阳泉郊区荫营镇下荫营村一居民家两地,组织雇佣赵某涛、穆某军等16人进行收付款操作。后随着业务量的增长,并受到银行卡转账额度的限制,赵某将部分业务通过程某新分流给河北石家庄籍刘某乐、杜某奇。

海关把试购所得样本送往化验所作含菌量测试,以跟进是否有违反《消费品安全条例》,测试结果证实样本符合含菌量标准。然而,由于该商户一直未能提供认证,证明相关口罩符合其所作的标示,海关今日采取执法行动,搜查该商户位于新蒲岗注册地址的处所,检获935盒,每盒35片装共32725只涉嫌违反《商品说明条例》的外科口罩,市值约93500元(港币),并拘捕一名涉嫌违反《商品说明条例》的商户代表。

鉴于案情重大,从6月23日晚开始,警方多警种联动组成5个抓捕小组,在阳泉郊区、城区以及河北石家庄、藁城,陕西西安5地同步展开抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁隐藏窝点5个,现场起获作案电脑21台,平板、笔记本电脑3台,手机40部,查获涉案银行卡202张、U盾87个,冻结资金31.4万元。

据香港特区政府网站消息,香港海关自今年1月起开展代号为“守护者”的防疫产品巡查执法行动,因应陆续有本地生产商生产外科口罩,海关于四月初进一步扩展行动范围,通过外展计划接触本地口罩生产商及网上外科口罩零售商户作合规推广,以双管齐下的策略从源头至销售层面确保于市面上出售的外科口罩符合《商品说明条例》及《消费品安全条例》的规定。与此同时,海关于接获举报并作跟进调查后,今日拘捕一名男子,并检获935盒涉嫌违反《商品说明条例》的外科口罩。

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